央行约谈部分银行和支付机构 四川关闭所有加密货币矿场 | 01区块链周报
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2021-07-01 05:19
本报告旨在信息传递，不构成任何投资建议。
摘要
1、央行就虚拟货币交易炒作活动约谈部分银行和支付机构；
2、中国银行原副行长：必须审慎对待NFT，加强全流程监管；
3、比特币等矿机被集体断电，四川关闭所有矿场；
4、蚂蚁链发布区块链高速通信网络BTN，上海新加坡等地可接入。
1、国际清算银行：加密货币是投机性资产，经常被用于金融犯罪、洗钱、勒索软件攻击；
2、英国金融行为监管局向币安发出消费者警告；
3、伊朗当局授权30个加密货币矿场进行数字货币挖矿；
4、欧洲5万个电动汽车充电站即将接受加密货币付款。
投融资概况
据01区块链·零壹智库不完全统计，上周（2021年6月21日-6月27日）与区块链及加密数字货币相关的融资事件共19起，其中17起透露了具体融资规模，融资总额约为4.7亿美元。融资数量虽不及上周数据，但融资总额较此前出现较大上涨。
上周区块链相关投融资事件主要分布于美国（9起），新加坡（2起）中国、英国、法国、意大利、塞尔维亚等国均有1起。
轮次方面，上周开启A轮融资的区块链项目较多（5起），战略投资和天使/种子轮均有4起融资事件。场景上，加密货币相关投融资依然最为活跃，不过区块链技术领域的项目投融资也似乎有开始增多的势头。
Chainalysis可以说是上周最受投资机构青睐的区块链项目了，获得十多家投资机构的关注并成功完成1亿美元的E轮融资。Chainalysis成立于2014年，主要为加密货币交易所、国际执法机构、以及其他客户提供比特币交易分析软件，帮助他们遵守合规要求，评估风险，并且识别非法活动，希望成为数字货币与传统银行之间联系的桥梁。值得一提的是，该公司曾帮助调查Mt.Gox破产案。
以下为上周区块链项目/公司融资具体情况：
表1：2021年6月第4周区块链领域融资额Top10
国内外要闻纵览
2021年6月21日，人民银行官方发布声明称，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。
人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。随后，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝宣布禁止为虚拟货币交易提供服务。
2021年6月24日，据互金协会表示，由中国互联网金融协会（简称协会）作为运营服务主体的“基于区块链的数字函证平台”完成了境内区块链信息服务备案，并由国家互联网信息办公室在第五批境内区块链信息服务备案清单予以发布。
2021年6月26日，中国银行原副行长王永利发文指出，必须审慎对待NFT，随着NFT的快速升温和大规模投资，特别是参与海外NFT投资，同样存在很大的风险隐患，需要加强对NFT的准确解释，加强对民众的投资者教育，强化交易平台的职责。据王永利表示，在中国，NFT是一个全新的概念，尽管作为一种利用区块链技术产生的加密权益证明，对加强资产权益保护与促进交易流通存在好的功效，可以鼓励有益的探索，但由于缺乏官方明确的指引和监管规则，很多自媒体宣传报道都存在严重的浮夸和误导问题，在国家严厉控制比特币等虚拟货币的挖矿和交易炒作之时，NFT的快速升温和大规模投资，特别是参与海外NFT投资，同样存在很大的风险隐患，需要加强对NFT的准确解释，加强对民众的投资者教育，强化交易平台的职责，加强NFT产品和交易的全流程监管，特别是对相关的虚假宣传、内部炒作、金融欺诈、违规转移资产和洗钱等进行严厉制裁。
2021年6月20日零点，四川所有矿场被集体断电，来不及转移的比特币矿工因此遭遇巨大损失。四川是国内乃至世界最大的比特币矿工聚集地，大约有800万的负荷正用于加密货币挖矿。在此前几日，网上流传出一份四川关停虚拟货币挖矿项目的通知，文件显示各市（州）于6月20日前完成省内26个疑似虚拟货币挖矿重点项目的甄别、清理和关停工作，同时要求发电企业立即停止向虚拟货币挖矿项目供电，并于6月25日前上报自查、整改情况。此外，各市（州）政府也被要求开展拉网式排查，对发现的挖矿项目立即关停。
2021年6月22日，比特大陆对矿工表示，由于近期大量二手机器涌入市场，比特大陆称为缓解客户出货压力，暂时停售现货机器。此外，比特大陆已宣布全面向海外转移，部分中高层员工正向海外转移。关于有传闻比特大陆由于近期价格下跌砍单5nm芯片应属不实，由于全网算力急跌，S19关机价格已低于7000美金。
【蚂蚁链发布区块链高速通信网络BTN，上海新加坡等地可接入】
2021年6月23日，在2021蚂蚁链开发者大会上，蚂蚁链发布区块链高速通信网络BTN（Blockchain Transmission Network）。据悉，BTN是一个全球服务节点构建的面向区块链的通信加速网络。该网络具备支持大规模通信、全球就近接入、保障通信质量、实时交易支持、网络成本低、安全可信等特点。目前，该网络已经在全球金融应用链和数字身份应用链得到了应用。目前，BTN已经在上海、张家口、香港、法兰克福、新加坡等城市设立“高速路口”，这意味着中国、西欧和东南亚的区块链平台可以选择就近接入。
2021年6月24日，据News bitcoin消息，国际清算银行（BIS）周三公布其年度经济报告表示，加密货币不是货币，而是投机性资产，并强调在许多情况下，它们被用来 "促进洗钱、勒索软件攻击和其他金融犯罪"。对于稳定币，国际清算银行断言，它们 "只有在承诺支持背后的治理才是好的，这些代币 "有可能分散货币体系的流动性，减弱货币作为协调装置的作用"。对于比特币，BIS认为，特别是当考虑到其浪费能源的足迹时，比特币几乎没有可挽回的公共利益属性。而对于CBDC，BIS指出 "为了充分实现CBDCs的潜力，以提高跨境支付的效率，国际合作将是最重要的。在CBDC设计方面的合作也将为中央银行开辟新的途径，以对抗外币替代并加强货币主权。"
2021年6月26日，据英国金融行为监管局（FCA）官方消息，FCA 正向 Binance Markets Limited 和 Binance Group 发出警告，称币安集团旗下实体均未持有任何形式的英国授权、注册或许可，以在英国开展受监管的活动，而 Binance Group 似乎通过网站 Binance.com 为英国客户提供一系列产品和服务。
此前，日本金融厅在 6 月 25 日曾就币安未经注册提供加密资产交易服务发出警告，称币安在没有注册的情况下提供加密服务。
2021年6月27日，据News bitcoin 表示，迄今为止，伊朗当局已授权30个加密货币矿场进行数字货币挖矿。这些加密货币矿场分布在几个地区，其中一个矿场位于国家首都所在的德黑兰省。据悉，塞姆南省拥有最多的许可矿场，共六个，阿尔博尔茨省紧随其后，有四个，其次是马赞达兰、东阿塞拜疆和赞詹省。
2021年6月27日，据GulfNews表示，迪拜经济和汇丰银行加强了阿联酋KYC（Know Your Customer）区块链联盟，汇丰成为该平台的第四个创始成员。阿联酋KYC区块链平台是一个国家生态系统，用于在许可机构和金融机构之间交换经过验证的“了解您的客户”数据。该计划于2020 年2月由迪拜经济与创始成员银行合作推出。该平台包括阿联酋伊斯兰银行、阿联酋国民银行、迪拜商业银行、阿布扎比商业银行、汇丰银行、RAKBANK和 Mashreq银行以及迪拜经济和DIFC等成员。
2021年6月25日，据Cointelegraph 报道，爱尔兰电子商务和移动支付解决方案公司 HIPS Payment Group Ltd 与瑞典无人值守支付设施（如电动汽车充电站）公司 Vourity 达成合作，在欧洲 50,000 个电动汽车 (EV) 充电站推出加密货币支付服务。从 2021 年 11 月开始，加密支付与充电站的整合将在未来三年内完全实现。两家公司尚未透露将支持哪些加密货币，但 Vourity 在发布带有 ETH 标志的支付终端图像后，强烈暗示以太坊很可能成为首批受支持者之一。
2021年6月26日，据苏富比消息，五个实体版CryptoPunk 已于 6 月 25 日在苏富比进行拍卖，将持续至 7 月 1 日。CryptoPunks 于 2017 年 6 月 23 日由 Larva Labs 工作室推出，最初任何拥有 ETH 钱包的人都可以免费获取。总共有 10,000 个CryptoPunk ，每个都有自己独特的特征。24 x 24 像素、8 位风格的朋克体现了一种反映怀旧朋克精神的美学。实体版CryptoPunk 共有24个，由 Larva Labs 创始人John Watkinson亲笔签名。24 个物理 CryptoPunk 中的每一个都附有一个密封的信封，其中包含私钥，也称为“纸钱包”，当打开和访问时，将赋予 CryptoPunk 资产的所有权。编号为872的CryptoPunk出价最高，为10万英镑，约合13.87万美元。
2021年6月26日，据福布斯表示，随着比特币价格本周短暂跌破3万美元，各种投资者预计比特币价格可能跌至2万美元，但越来越多的资产管理公司开始在CME押注比特币将出现短期上涨。美国商品期货交易委员会（CFTC）6月15日的数据显示，资产管理公司持有517份比特币期货多头合约，押注比特币价格上涨，较前一周上涨35%。资产管理公司上一次拥有超过500份多头期货合约是在2020年第4季度，当时比特币价格创下了一系列历史新高。而早在1月下旬，随着比特币冲破3.5万美元的关口，这一群体是第一批慢慢开始做空比特币的人。2月23日，随着比特币价格从5.84万美元跌至4.49万美元，他们开始净做空，并在比特币下跌50%的情况下保持这种状态。事实上，在CME，资产管理公司已成为最不看跌的群体。
【墨西哥第三大富豪：比特币是新的黄金，旗下银行计划成为墨西哥首家比特币银行】
2021年6月27日，摩根溪联合创始人Anthony Pompliano在推特发布视频表示，墨西哥第三大富豪Ricardo Salinas在视频中表示，所有法定货币都是骗局，并希望在未来30年都持有比特币。Salinas在该推文下回复称自己和旗下的银行正在努力成为墨西哥第一家比特币银行。他还在推特表示，比特币是新的黄金，但比黄金更便携。
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