2021加密货币市场大好，却养肥了不少犯罪分子
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2022-02-19 13:15
作者 | 董子博
根据区块链数据公司 Chainalysis 的一份报告，截至2021年底，网络犯罪分子拥有的加密货币价值超过了110亿美元，而这些加密货币均与非法活动相关。而在去年同期，这个数字才仅仅有30亿。据Chainalysis称，最赚钱的犯罪是盗窃——被盗的加密货币占犯罪分子加密钱包中的93%（约98亿美元）。
为了获取资料，Chainalysis研究了钱包中有多少加密货币被与不法分子联系在一起。这意味着，从暗网市场、勒索软件操作、诈骗或加密货币盗窃等方面接收资金的钱包，都在Chainalysis的监控当中。
犯罪分子的年加密货币价值量 图表：链分析
非法活动是网络犯罪分子获得加密货币的主要途径，但由于2021年加密货币的牛市，他们已经拥有的加密货币也变得更有价值。根据雅虎财经的数据，尽管过去一个月左右价格暴跌，但流行币的价值从2020年底到2021年底经历了大幅上涨：
比特币：2020 年末略高于29,000美元，2021年末约为47000美元
以太坊：2020 年末约为737美元，2021年末约为3700美元
门罗币：2020 年末约为156美元，2021年末为250美元
换句话说，只要他们一直持有，大多数加密货币犯罪分子在2021年初拥有的价值会在当年年底激增。然而，报告指出，犯罪分子在2021年似乎更积极地清算自己的不法所得——Chainalysis表示，与往年相比，犯罪分子持有加密货币的平均时长减少了75%。
勒索软件运营商摆脱它们的速度最快，到2021年保留虚拟货币的平均时长为65天，而历史平均值为 468 天。即使是之前平均时长为1252天的暗网市场运营商，2021年平均持有时间也变成了250余天。而网络诈骗者则介于两者之间，到2021年平均保留虚拟货币100余天。
正如Chainalysis指出的那样，这些代币在犯罪分子的钱包中不一定是安全的，因为执法机构并没有袖手旁观。他们一直在访问不法分子的虚拟钱包，并对其中的加密货币加以没收。在整个2021年，我们看到执法部门没收了大量虚拟货币，而据称，它们与勒索软件团体、或庞氏骗局发起人有关。
到2022年仅两个月，我们就看到了更多的动作：英国税务机关对一些NFT进行了没收；美国司法部查获了在Bitfinex黑客攻击期间，被盗的价值36亿美元的比特币。在明年，无论加密货币是涨是跌，相信不法分子加密货币的持有都会收到重大打击。
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