江西首例区块链比特币特大盗窃案告破，6名黑客被抓获
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2021-04-15 07:41
3月25日，南昌市公安局青云谱分局通报一起利用黑客网络技术盗取区块链货币的新型网络犯罪案件，实现了对案件上下游犯罪“全链条”的有力打击。截至目前，该案已抓获6名涉案犯罪嫌疑人。
2021年2月26日，辖区群众黄某到青云谱分局报案称：2月23日18时许，突然发现自己手机号码被他人莫名挂失，继而发现与手机号码捆绑登录的“雷达网”账户中的区块链货币（雷达币和比特币）被人转走，被盗虚拟货币折合人民币价值近1450万元。
接警后，分局迅速立案侦查，办案民警在侦查中初步发现受害人损失的是虚拟货币，且犯罪嫌疑人未与受害人发生任何实质性接触，也未留下电话、微信等任何联系方式。犯罪嫌疑人如何在受害人没有任何操作的情况下，盗取安全性较高的虚拟货币账户，而且几乎没有留下作案痕迹，此案的发生实属罕见。
面对难题，专案组民警通过摸排走访、海量资料分析，结合对宾馆和手机运营商营业厅人员的走访调查发现：案发前，曾有5名江苏连云港籍男女开车窜至南昌，持有伪造的受害人身份证件挂失、补办受害人手机卡的犯罪踪迹。获取初步线索后，专案组连续攻坚，多警种联合作战，成功锁定涉案嫌疑人基本信息，案件侦查工作取得重大突破。
根据研判线索，专案组连夜奔袭上千公里到达江苏连云港，将嫌疑人轨迹逐一落地——3月8日，专案组在连云港市区、灌云县等地陆续抓获该4名嫌疑人，并从犯罪嫌疑人家中缴获了140余万现金，以及大量作案用手机、电脑以及各种伪造证件；3月15日，专案组民警又赴广东中山、东莞分别抓获另2名犯罪嫌疑人。
经查，犯罪嫌疑人利用购买的黑客技术盗取虚拟货币交易平台后台用户信息，再雇佣人伪造证件冒充受害人补办平台账户所捆绑手机号码，又通过补办的手机号接受平台登录验证码，最后登陆受害人存有虚拟币的账户盗取账户内的虚拟货币。专案组在前期侦查的基础上，逐步挖掘、固定该网络犯罪团伙的证据链条，斩断了该犯罪团伙盗取后台数据、制作假证、冒充受害人补办手机卡，利用手机验证码登录平台进行盗窃的犯罪链条。至此，利用黑客技术盗取虚拟货币的特大新型网络犯罪案件实现全链条破案。