温州一男子出售虚拟币,收到500万元现金,上面竟印着“中国魔法银...
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2023-09-01 02:30
温州市民出售虚拟币，结果收到了近500万元假币。日前，鹿城警方侦破一起使用大量假币的特大诈骗案，警方查获面值600万元的假币以及人民币现金400余万元。
一场交易竟换来500万元假币
来先生是温州鹿城人，从几年前开始投资虚拟币，手头积累了不少虚拟币。今年7月，来自台州的虚拟币中介王某联系上来先生，称想要收购来先生手上的虚拟币。王某给出了非常优厚的价格，还表示只要虚拟币充足，他可以大量购买。来先生和王某之前有过多次合作，交易金额都在百万元以上。鉴于此前的几次合作都很顺利，来先生便联系两个好友，3人凑足价值500万元的虚拟币。
经过协商，双方在市区杨府山公园一处停车场现场交易。到了交易地点后，来先生没有见到买家，只有王某和他的两个朋友。王某带来了现金，出于信任，来先生和他的好友没有产生怀疑，分别和王某进行交易。在现场清点现金后，来先生等人将虚拟币转至王某提供的账户。交易完成双方各自离开了现场。正当来先生准备到银行存钱时，接到了另外两个朋友电话，告知刚收到的钱全是假币。
来先生拿出用纸条困成一扎扎的纸币，仔细检查后才发现，每一扎纸币都仅有首尾几张是真币。中间夹带的全部是做工粗劣的假币，手感与真币完全不同，上面甚至还印着“中国魔法银行”等字样。
来先生和朋友带着500万元假币立即向温州市鹿城区公安分局黎明派出所报警。民警接警后经检查发现，这“500万”里仅有10多万元真钞，其余均为假币。警方推断，这个犯罪团伙利用来先生等人的防备心不强，使用假币骗取巨额虚拟币。
考虑到被骗财物的特殊性，为防止犯罪嫌疑人将虚拟币转移或是直接变卖，鹿城警方根据夏季行动统一布署，立即成立一支打击突击队，开展前期侦查研判工作。经过一夜奋战，警方迅速锁定犯罪嫌疑人的身份，发现这个团伙在作案后驱车逃离温州前往温岭。次日凌晨，警方出发前往温岭执行抓捕任务。
民警抓获3名犯罪嫌疑人后， 经对嫌疑车辆搜查发现后备箱里居然是满满的现金。经初步清点，现金共有400余万元。 经审讯，警方发现这个团伙成员十分狡猾，就算面对车内的大量现金，仍然辩解自己不知情，甚至否认知晓车上有大量现金。
民警意识到必须要找到关键证据才能查清案情。经过排查，民警发现有一胡姓男子和他们接触密切。民警迅速对胡某开展调查，得知胡某是一名虚拟币玩家，警方在现场查获的400余万元现金正是胡某向王某一伙够买虚拟币支付的货款。
至此案情水落石出，该团伙是虚拟币交易中介，他们每交易价值100万元的虚拟币仅能够赚取2000元的佣金。可平日里所见却都是大量现金交易，面对巨大的诱惑，他们决定铤而走险。此次交易前，犯罪嫌疑人王某在网上以8万元的价格购买近600万元的假币。随后联系好虚拟币买家胡某，称自己手上有一批低价虚拟币可以出手，要求胡某准备好现金。随后王某联系来先生，告知可以按照优厚价格购买大量虚拟币。正是基于此前多次交易建立的信任，才让王某等人有了可乘之机。不仅成功使用假币骗取来先生及其朋友手中的虚拟币，还很快将虚拟币出售给胡某，获利400余万元。所幸鹿城警方迅速破案，追回虚拟币及赃款。
经中国人民银行鉴定，确定犯罪嫌疑人使用的印有“中国魔法银行”字样的货币样纸张为假币。目前，3名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗罪、使用假币罪被依法采取刑事强制措施。
据介绍，自全国公安机关夏季治安打击整治行动开展以来，温州鹿城警方持续加大对重点违法犯罪行为的打击力度，全力营造良好的社会治安环境。夏季行动以来，鹿城警方对各类违法犯罪重拳出击，共打击违法犯罪嫌疑人约650余人，挽回经济损失5000万余元。
来源：温州都市报 记者 谢树华 通讯员 刘万挺