9000万美元的加密货币对冲基金骗局的崩塌,创始人曾登上《华尔街日报》

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2021-02-08 19:50

据美国司法部新闻稿,之前被指控9000万美元加密货币对冲基金证券欺诈的加密货币套利基金Virgil Capital创始人秦世得(Stefan He Qin)在联邦法院认罪。

 

HSI特别负责探员Peter C. Fitzhugh说,Virgil SigmaVQR这两个投资超过1亿美元的加密货币投资基金,被发现是秦世得的奢侈生活方式的备用金。秦世得多年来精心策划了这一犯罪计划,他向投资者作出虚假陈述和承诺,哄骗投资者将数百万美元投入到他的空壳公司,诈骗了投资者的血汗钱。此外,秦世得还使用骗术包装自己,将这些公司说成是有利可图的投资策略,让更多的受害者上当受骗,总涉案金额超过9000万美元。秦世得这些钱财用于个人享乐和投资,对投资者采用欺瞒大法,从VQR中挪用资金以弥补Virgil Sigma基金中被欺诈投资者的赎回要求,整个拆东墙补西墙的骗局已经崩塌,秦世得正在等待法律对他的惩罚。

 

现年24岁的秦世得是澳大利亚公民,Virgil SigmaVQR是他在1720年间创立并投资的加密货币投资基金。Virgil Sigma自成立以来,声称采用从加密货币市场的套利机会中赚取利润,具体来说,就是利用一种交易算法,利用包括比特币等在内的多种加密货币在全球约40个不同交易所的价格差异。秦世得将这种赚差价的行为包装成“市场中立策略”,这意味着该基金不会面临任何来自加密货币价格涨跌的风险,因此提供了相对安全和流动性的投资。

 

秦世得负责跟踪基金在不同交易所的余额,设计实现套利交易的算法,并编制月度投资者报表。在这其间,他经常参加投资人的电话会议等场合,向外界不断宣传Virgil Sigma的成长和成功。

 

Virgil Sigma的宣传,Virgil Sigma管理着来自几十个投资者的9000多万美元,从20168月至今,除了20173月之外,Virgil Sigma每个月都在盈利。秦世得经常对该基金的投资者就其投资资金的价值、地点和状况撒谎。美国司法部列举了秦世得的三大罪状:

 

一、伪造报表。

秦世得向投资者披露伪造的投资月度报表,目的是记录其持有的Virgil Sigma的价值。这些报表中记录的金额没有准确反映加密货币交易的结果,真实情况是,这些数据全是秦世得伪造的,并没有透露他对资金的挪用。

 

二、虚假宣传。

秦世得还定期为投资者投放营销材料,包括被称为 撕样 的总结报告,编造Virgil Sigma赚取了巨额利润,往往在一个月的时间里获得了两位数的回报,吸引不明真相的投资者。例如,在20172月左右和4月左右,秦谎报Virgil Sigma分别获得了高达48.7%35.5%的回报。

 

三、谎报交易。

秦世得每年都会向外界公布其基金所谓的进行交易的大约40家交易所的余额Schedule K-1,这些电子表格和由此产生的时间表K-1同样都是虚假的,严重夸大了Virgil Sigma的余额和交易。

 

通过这些手段,秦世得打造了其成功投资的形象,能够稳定地为Virgil Sigma吸引新的资金,从而确保他能够支付投资者的赎回要求。在20182月左右,《华尔街日报》对秦世得及其基金进行了报道,为他吸引了大量投资者并带入了资金,Virgil Sigma经历了大幅增长。

 

2017年以来,秦世得参与了一项从Virgil Sigma窃取资产并欺骗其投资者的计划。秦世得并没有像广告中所说的那样,将基金资产投资于加密货币套利交易策略,而是挪用Virgil Sigma的投资者资金,并将资金用于所谓的套利交易策略以外的用途,包括 (a将从Virgil Sigma盗取的投资者资本的很大一部分用于支付个人开支,如食品、服务和纽约州纽约市顶层公寓的租金;(b将从Virgil Sigma盗取的投资者资本的很大一部分用于对其他实体进行个人投资,通常是非流动性投资,这些投资与加密货币无关(例如,在201810月左右,秦世得将从Virgil Sigma盗取的数十万美元投资于房地产投资)。(c使用来自Virgil Sigma的投资者资金的很大一部分投资于与基金所属套利策略无关的加密资产,在2018年或前后,秦世得将来自Virgil Sigma的资金投资于某些ICO 由于这些和其他欺诈活动,秦世得几乎耗散了Virgil Sigma的所有投资者的资金

 

202012月左右,面对无法满足的赎回要求,秦世得要求VQR的首席交易员平掉VQR的所有交易头寸,并将部分资金转给自己,以便能够用这笔钱向Virgil Sigma投资者支付这些赎回款项。尽管首席交易员告知秦世得,平掉VQR当时的交易头寸,而不是按照VQR的方向性交易策略持有这些头寸,会给VQR的投资者带来损失,但秦世得依旧坚持这样做。在这些谈话过程中,秦世得威胁说,如果首席交易员没有充分加快这一进程,秦世得作为VQR普通合伙人的唯一所有人,将需要接管VQR所有账户的控制权,以便获取资金。在秦世得的指示下,首席交易员据此平仓了VQR的头寸,并将VQR交易账户的使用权交给了秦世得秦世得随后尝试控制VQR的资产,以使秦世得能够满足某些Virgil Sigma投资者的赎回要求。

 

24岁的秦世得对一项证券欺诈罪认罪这项指控最高可判处20年监禁判决已定于2021520日进行。


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